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Investigação apura esquema de pirâmide envolvendo supostas cartas contempladas de consórcio. Mais de 20 vítimas foram identificadas e os prejuízos já ultrapassam R$ 500 mil.
Um homem foi preso preventivamente em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, durante a Operação Stellio, deflagrada nesta manhã pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. A ação investiga uma série de estelionatos e um possível esquema de pirâmide financeira envolvendo a comercialização de supostas cartas contempladas de consórcio. O suspeito é investigado por captar dinheiro de diversas vítimas com a promessa de elevados rendimentos por meio da compra e revenda desses créditos.
A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de São Leopoldo. Além da prisão em Criciúma, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, bem como determinadas medidas de bloqueio de bens e constrição patrimonial.
Conforme a investigação, o suspeito utilizava sua rede de relacionamentos pessoais e profissionais para atrair investidores, apresentando operações aparentemente legítimas e formalizadas por contratos de confissão de dívida. Inicialmente, os primeiros participantes recebiam os rendimentos prometidos, o que aumentava a confiança no negócio e estimulava a entrada de novos investidores.
Entretanto, os investigadores identificaram indícios de que os pagamentos aos participantes mais antigos eram realizados com recursos aportados por novos investidores, característica do chamado esquema Ponzi, modalidade de fraude financeira que depende da entrada contínua de novos recursos para sustentar os pagamentos.
Prejuízos ultrapassam R$ 500 mil
Até o momento, mais de 20 vítimas foram identificadas e ouvidas pela Polícia Civil. Os prejuízos já ultrapassam R$ 500 mil, mas o valor pode aumentar com o avanço das investigações e a identificação de novos lesados.
Também surgiram indícios de movimentações financeiras por meio de contas de terceiros, possível ocultação de patrimônio e destinação de parte dos valores captados para apostas esportivas on-line. Essas circunstâncias continuam sendo apuradas.
A operação busca interromper as práticas investigadas, preservar provas, localizar bens que possam ser utilizados para ressarcir as vítimas e identificar todos os envolvidos.
A Polícia Civil orienta que pessoas que tenham realizado investimentos ou transferências ao suspeito, ou a empresas e pessoas vinculadas a ele, procurem a Draco de São Leopoldo para prestar informações e apresentar documentos que possam contribuir com a investigação.
Foto: Ronaldo Bernard/Agência RBS
